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6個避開加密貨幣投資詐騙的方法

作为内行人都知道,这其实是一种称为拉高甩货的 加密货币诈骗策略

常见的加密货币骗局与防诈骗方法

Etherdelta(目前几乎消失的去中心化交易所)和MyEtherWallet都是DNS攻击的受害者。通过修改合法网站的DNS记录将流量从合法网站导向虚假网站的过程就是DNS攻击。因此即时你从自己保存的书签进入网站,也仍有可能被欺骗。DNS攻击的主要目标,比如MyEtherWallet和MyCrypto,都有自己的SSL证书名。如果SSL证书不匹配或者你收到一个错误警告,马上退出网站。另一种防御DNS攻击的方式是在自己的计算机本地线下运行MyEtherWallet和MyCrypto。

也是人们所说的钓鱼邮件,它们可以将用户引向虚假网站,并借此盗取资金或个人信息。这类邮件一般在ICO众售时期出现。诈骗分子会获取之前ICO相关的邮件和其他个人信息数据库,以此盗取未来投资者的资金。

说起交易所,就不得不提到Binance,Kraken, Bitfinex, Kucoin, Huobi, Bibox, Coinbase和Gemini等著名交易所。本文撰稿之时,CoinMarketCap上共列出204家交易所,而在这其中,极有可能存在另一个BitKRX(2017年被发现并且抓获的一个虚假交易所)。

另外,留心你在手机或者浏览器中下载的应用的合法性。
9. 云挖矿诈骗

一个声称能够快速为用户带来回报的云挖矿骗局

由于挖矿设备与电力的高额成本,云挖矿的越来越受人欢迎,也为心怀不轨的人提供了另一种诈骗方式。其中一个例子是MiningMax旁氏骗局,它提供一种云端挖矿服务,要求人们每日对ROI投资超过两年共3200美元,而且成员每推荐一个投资者,就可以得到200美元的奖励。该网站共累积从投资者手中骗取2.5亿美元巨资。

10. 旁氏骗局,金字塔与多层次传销

旁氏骗局是一种用后来投资者资金向现有投资者支付回报的投资诈骗方式。加密货币界最著名的旁氏骗局时Bitconnect。最令人感到惊讶的是及至它完成至今最大规模的资金退出诈骗案,该组织持续一年保持了活跃状态。临近崩盘之时,Bitconnect市值约为20亿美元,单枚硬币价格约320美元。之后不足24个额小时之内,单价暴跌至6美元,市值跌至4千万美元。Bitconnect拥有大量的追随者,和其他成功的金字塔诈骗案一样,市场架构条理分明。所以如果一件事情美好得不似真的,那你一定要提高警惕。

不久前,Reddit上一些用户列出了加密货币的旁氏骗局清单,看一下也无妨。

加密货币恶意软件一般有两种形式,最常见的一种出现在用户在计算机或者移动设备上安装软件的同时,很多用户会直接授予权限,从而泄露自己的私钥或者资金。

加密货币挖矿恶意软件是第二种形式。这种软件或程序会秘密地盗用被感染计算机地资源来进行挖矿,从而有效地创造出一个去中心化的挖矿网络。

加密货币挖矿活动的一个明显标志是CPU或者GPU占用率的增加,会直接导致你的设备出现明显的降温噪音。

在自己用来进行加密货币交易的计算机中安装软件一定要格外留心。如果你使用的是Google Chrome,注意浏览器中的扩展应用,并且在安装时仔细确认应用的真实性与来源。

12. 虚假矿池与OTC骗局

虚假OTC(场外交易)骗局以同样的方式进行。他们会直接向你销售或者购买资产,要求你先付资金,但是随后并不向你支付任何东西。OTC交易存在非常大的风险,因此在进行时一定要格外小心并且使用受信第三方担保。但是也要小心第三方中间人是否与要求OTC交易的人同谋。

拉高出货团伙会操纵一种不太受人关注(市值较低)的加密货币价格与数量。他们最开始会通过协调大量交易来哄抬币价,随后在高位出售。需要注意的是这些团伙内部有不同的等级,币价哄抬越高,低层次的人购买后会跌得越惨。因此低层次成员明显是被抛弃的。这是一种典型的金字塔诈骗。

最近几位著名的加密货币影响者公告说自己的资产被攻击者通过控制手机号码的方式盗取。但是这其中的工作原理其实非常简单。攻击者会冒充手机号码主任给供应商打电话,要求供应商将号码转移到一个新的SIM卡。之后攻击者自然能够进入你的邮箱,获取你的验证信息和其他相关的工具窃取你的资产。