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如何挑選國內外交易平台?

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央行约谈五银行,加密货币场外交易或成重点打击对象

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行情数据显示,当日比特币价格跌破 32,000 美元,截止发稿前报价 31,432 美元,24小时内跌幅为 12.39%。以太坊价格跌破 1900 美元,现报价 1871 美元,24小时跌幅 14.82%。

如何挑選國內外交易平台?

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交易虚拟货币有场内交易和场外交易两种方式[1]。场内交易,就是在交易平台内进行的交易[2],场外交易(Over The Counter,简称OTC),是场内交易的对称,以是否通过交易平台为标准可分为两种,一种是线上点对点交易(Customer to Customer,简称C2C),在此种交易中,买卖双方仍然通过交易平台进行交易,但平台不经手资金,买家通过线下转账的方式,直接转账给卖家[3];另一种是直接交易,在此种交易中,双方通过网络联系、熟人介绍等私下交易渠道进行交易,买卖方式和过程由双方自行商定并进行,无需通过平台。

现阶段,我国关于虚拟货币的法律规定基本处于空白状态[4],加上虚拟货币本身具有较高的投资风险,具有匿名、跨境流通便利等特征,场外交易存在没有集中的交易场所、隐秘性强等诸多特点,虚拟货币的场外交易是否合法、是否受法律保护,是否存在刑事风险?这些都是值得研究的问题。

一、场外交易是否合法

根据上述通知和答问,政策监管上将比特币定位为虚拟商品,在否定比特币的法币地位的同时,并未否定其可以流转,普通民众有参与比特币交易的自由。但是,就目前比特币场外交易纠纷的司法实践看,就交易合同效力这一问题,不同的法院存在不同的裁判观点,换言之,这种交易并不一定受法律保护

2021年5月21日,国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议提出,强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。此要求虽是针对“平台企业”,但在此政策风向下,法院未来认定虚拟货币场外交易不合规,不受法律保护的可能性增加。

二、场外交易的刑事风险

1. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪

在场外交易中,由于是买家通过线下转账的方式,直接转账给卖家,一旦买方的资金是“赃款”,证据又能证明卖家对此存在明知的情况下,卖家就可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以山东省郓城县人民法院(2020)鲁1725刑初114号刑事判决书为例,

2. 帮助信息信息网络活动罪

在犯罪分子利用虚拟货币实施犯罪的过程中,场外交易者往往容易被认定为犯罪分子提供支付结算帮助,而涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。以广东省广州市荔湾区人民法院(2021)粤0103刑初32号刑事判决书为例,

注释:

[2]2017年9月4日,中国人民银行等七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,该公告强调任何平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”、不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。同年10月30日中午,比特币中国宣布停止提现提币业务。10月31日,OKCoin币行和火币网两家平台停止所有数字资产兑人民币交易业务。随着中国虚拟货币三大交易平台(火币网、比特币中国、OKcoin币行)停止交易业务,虚拟货币在中国境内的场内交易宣告结束。

Tether (USDT)的购买指南

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